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　　本鋼板材第五屆董事會第十三次會議于2012年5月25日審議通過了《關于公司向特定對象非公開發行A股方案的議案》，本次非公開發行股票數量不超過6.98億股，發行對象范圍為境內注冊的證券投資基金管理公司、證券公司、財務公司、資產管理公司、保險機構、信托投資公司(以其自有資金)、QFII以及其他合格的投資者。
    2012年6月7日，公司接本溪鋼鐵（集團）有限責任公司通知，遼寧省人民政府國有資產監督管理委員會作出了《關于本鋼板材股份有限公司非公開發行股票有關問題的批復》（遼國資產權[2012]75號），現將主要內容公告如下：
    一、為解決本溪鋼鐵集團與本鋼板材關聯交易和同業競爭問題，優化上市公司資產質量，提升綜合競爭能力，促進上市公司健康發展，同意你公司報送的本鋼板材非公開發行股份方案。
    二、本鋼板材本次非公開發行股票數量不超過697611800股，發行股票種類為人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元，發行價格不低于5元/股。最終發行價格根據競價結果確定。
    三、本次非公開發行股票發行對象為境內注冊的證券投資基金管理公司、證券公司、財務公司、資產管理公司、保險機構、信托投資公司(以其自有資金)、QFII以及其他合格投資者，以競價方式確定不超過10名特定投資者。本次非公開發行的股份自發行結束之日起12個月內不得轉讓。
    四、本次非公開發行股票前本鋼板材總股本為3136000000股，其中本溪鋼鐵集團（國有股東，標注“SS”）持有2573632400股，占82.07%。本次非公開發行股票完成后，本鋼板材總股本為不超過3833611800股，本溪鋼鐵集團持有2573632400股，股權比例不低于67.13%。
    五、同意將本次非公開發行股票募集的資金用于收購本溪鋼鐵集團持有的本鋼浦項冷軋薄板有限責任公司（以下簡稱“本鋼浦項”）75%股權、本溪鋼鐵集團擁有的徐家堡子鐵礦探礦權，以及補充本鋼板材流動資金。
    經中介機構評估并經我委核準，截止2011年12月31日，本鋼浦項凈資產評估價值為168758.10萬元，75%股權對應價值為126568.58萬元；徐家堡子鐵礦探礦權評估值為130237.31萬元。同意本溪鋼鐵集團按照評估價值以協議轉讓的方式將所持有的本鋼浦項75%股權及所擁有的徐家堡子鐵礦探礦權轉讓給本鋼板材。
    六、請你公司按照國有股權管理的有關規定，正確行使股東權利，維護國有股東權益，監督募集資金投入方向，按照計劃使用所籌資金，促進本鋼板材健康發展。
    七、本批復所稱發行數額為本次非公開發行股份上限，具體發行數額及發行后股東持股比例按實際發行數額進行調整。請在股份發行完成后，將有關發行情況報我委備案。