證券代碼：600819/900918 證券簡稱：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告編號：臨 2022-017
上海耀皮玻璃集團股份有限公司第十屆監事會第七次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 監事會會議召開情況
上海耀皮玻璃集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會于 2022 年 4 月 17 日以電子郵件方式向全體監事發出召開第七次會議的通知及會議材料，并于 2022 年 4 月 27 日以通訊方式召開，應到監事 3 名，參會會議監事 3 名。本次會議符合《公司法》和《公司章程》等法規的有關規定。
二、監事會會議審議情況
會議審議并通過了如下議題：《公司 2022 年第一季度報告》
監事會認為：
（1）公司2022年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》等規章制度的規定；
（2）2022年第一季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息真實反映了公司2022年1-3月
的財務狀況。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
特此公告。
上海耀皮玻璃集團股份有限公司
2022 年 4 月 29 日
